Κλείνουν οι ελβετικές αρχές την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της HSBC, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η τράπεζα να καταβάλει πρόστιμο ύψους 38 εκατ. ευρώ.<br /><br /> Το πρόστιμο, το οποίο καθορίσθηκε με βάση το παράνομο όφελος που είχε η τράπεζα, είναι το υψηλότερο που έχει επδικασθεί ποτέ στο καντόνι της Γενεύης.<br /><br /> «Αυτή η υπόθεση δείχνει την αδυναμία του ελβετικού νόμου σε σχέση με την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Όταν ο νόμος μετά βίας τιμωρεί τον ενδιάμεσο που δέχεται χρήματα τα οποία προέρχονται από αμφισβητήσιμη πηγή, τότε έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα φαίνεται ξεκάθαρα σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Γενεύης, Ολιβιέ Ζορνό.<br /><br /> Η δικαστική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, σε σχέση με διακεκριμένο ξέπλυμα χρημάτων στο πλαίσιο της υπόθεσης SwissLeaks, ενός εκτεταμένου σκανδάλου φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων.
