http://www.pupia.tv - Prato - Ha omesso di dichiarare al fisco ricavi per 7,5 milioni di euro. Del tutto banale il meccanismo di frode adottato: il titolare, un cittadino cinese, di 49 anni, si limitava semplicemente ad omettere regolarmente la presentazione delle previste dichiarazioni in materia di imposte dirette e Iva. <br /><br />Incurante dei possibili controlli che avrebbe potuto subire ha proseguito nel tempo a svolgere la sua attività di importazione di tessuti adottando, quale unica accortezza, quella di fissare la sede legale della società, una srl, presso lo studio di un professionista di Milano. <br /><br />Denunciato alla Procura della Repubblica di Prato per il reato di infedele dichiarazione ha così evaso, nel giro di 3 anni (fra il 2010 ed il 2013) la considerevole somma di 7,5 milioni di euro in materia di imposte dirette e circa 1,5 milioni di euro di Iva.<br /><br />A scoprirlo i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Prato, partendo dalle risultanze di una indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Firenze in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proprio nel settore dell’importazione in contrabbando di tessuti provenienti dalla Cina. <br /><br />La metodologia fraudolenta, riconducibile al sodalizio criminoso si basava sull’utilizzo di aziende appositamente costituite per brevi periodi di tempo (cosiddette “cartiere”), prive di una vera e propria struttura operativa economica e finanziaria, i cui rappresentanti legali, per lo più di nazionalità cinese, nullatenenti e spesso irreperibili, dietro il pagamento di un compenso, accettavano di figurare quali titolari o legali rappresentanti delle stesse, senza tuttavia svolgerne le relative funzioni. (03.02.16)
