1775 persona janë hetuar në vitin 2015 për pastrim parash në Shqipëri ndërsa në total janë bllokuar 16 milion euro. Ky fakt bëhet publik nga raporti vjetor i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave ku janë shqyrtuar 303 kërkesa për pastrim parash me 1775 shtetas.<br /><br />Ndër këta shtetas ka shqiptarë dhe të huaj dhe pas informacioneve paraprake procedimet për rastet e dyshuara i janë kaluar prokurorisë për ndjekje penale.<br /><br />Nga këto 303 raste, 85 prej tyre kanë rezultuar si të përfshirë në skemat e mashtrimit me taksat dhe evazionit fiskal.<br /><br />Referuar pasurive të sekuestruara në banka rezulton se në total për vitin 2015 janë bllokuar 16 milion euro ku 11 milion tashmë janë të sekuestruara me vendim gjykate.<br /><br />Por si pastrojnë e fshehin paratë shqiptarët?<br />Sipas raportit të Drejtorisë së Pastrimit të Parave janë identifikuar deri më tani 20 mënyra mes tyre transfertat e dyshimita nga jashtë vëndit, derdhje e parave cash në banka, mos deklarimi i vlerave monetare në kufi, mardhëniet e huave, transferta të kryera nëpërmet organizatave jofitimprurëse si dhe blerja e pasurive të paluajsthsme pa deklaruar burimin.<br /><br />Pas zbulimit të skandalit të Panamas zyrtarisht prokuroria shqiptare ka nisur hetimet por përvec Ismail Mulletit e Entela Shehaj ende nuk dihet indetiteti i personave të dyshuar për këtë aktivitet të paligjshëm.
