Panama papers. Le fisc allemand a fourni une liste de 1 100 exilés fiscaux à la France. <br /> <br />Sur la base de documents transmis par l’Allemagne, le Parquet national financier va engager des poursuites. <br /> <br />La police fiscale allemande a transmis à la France des fichiers concernant plus de 1 100 noms dans le cadre du dossier des « Panama papers », une fuite massive de documents confidentiels qui a révélé un réseau de fraude fiscale internationale impliquant de nombreuses personnalités, rapporte mercredi Europe 1. <br /> <br />Selon la radio, dont l’information est confirmée par le ministère des Comptes publics, ce fichier a été transmis le 20 septembre par l’Office fédéral de police criminelle allemand (BKA), qui avait annoncé l’an passé s’être procuré une copie des « Panama papers ». <br /> <br />Des investigations depuis deux ans <br />En France, le Parquet national financier avait ouvert au printemps 2016 une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée après les révélations de la presse sur les « Panama papers ». En juin, le PNF indiquait que 22 des 26 dossiers ouverts dans ce cadre, visant des particuliers ou des sociétés, faisaient toujours l’objet d’investigations. <br /> <br />Deux autres ont donné lieu à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC, ou « plaidé coupable ») et deux ont été classés sans suite. <br /> <br />Le fisc français échange avec ses voisins <br />Parallèlement, le fisc français a adressé en deux ans 306 demandes de renseignements à ses homologues étrangers pour un total de 411 contrôles fiscaux. De son côté, le PNF a émis 13 demandes d’entraide pénale internationale, avait-on appris de source proche du PNF. <br /> <br />Selon Europe 1, qui cite des sources provenant de l’administration fiscale, de nouvelles poursuites vont débuter, sur la base de cette liste conséquente de fraudeurs fournie par l’Allemagne.
