수상한 17조 외환거래에…상시 감시체계 구축<br /><br />[앵커]<br /><br />지난해 금융권에서 17조 원 이상 규모의 수상한 외화 송금이 포착돼 금융감독원 검사와 검찰 수사로까지 이어졌는데요.<br /><br />세관 당국이 무역대금을 위장한 사전송금 모니터링 체제를 구축하고 전담 수사팀도 운영하는 등 감시망을 대폭 강화합니다.<br /><br />김동욱 기자입니다.<br /><br />[기자]<br /><br />지난해 7월 수면 위로 떠 오른 금융권의 이상 외환 송금 거래.<br /><br />금융감독원의 검사와 검찰 수사가 이어지면서 당초 수천억 원이었던 포착 규모가 은행권에서만 10조 원, NH선물에서 7조 원으로 불어났습니다.<br /><br />관세청 서울본부세관은 금감원에서 이 중 57개 업체 6조 원 규모를 이첩받아 수사 중이라고 밝혔습니다.<br /><br />서울세관은 상당수 혐의 업체들이 실제로는 가상화폐 구입 등이 목적이면서, 마치 상품 수입 전 미리 돈을 보내는 무역대금인 것처럼 은행을 속여 불법 송금을 한 것으로 파악했습니다.<br /><br />이에 따라 서울세관은 '상시 불법 외환 유출 모니터링 시스템'을 구축하고, 전담 모니터링 요원과 전담 수사팀을 운영하기로 했습니다.<br /><br />수입통관자료와 은행 외환송금자료를 비교·분석해 실제 수입이 없거나 실제 수입액에 비해 많은 외화를 송금한 곳을 걸러내 조사하겠다는 겁니다.<br /><br />관세청은 외국 세관과도 협력해 해외 범죄조직이 운영하는 기업에 송금 이력이 있는 업체들도 선별 조사할 방침입니다.<br /><br />특히 이상 외환 송금 대상지가 대부분 홍콩인 만큼, 홍콩 세관과의 공조를 강화합니다.<br /><br /> "무역대금인 것처럼 위장해서 송금하는 등 불법적으로 외환을 유출하는 기업을 이번에 구축한 상시 모니터링 시스템으로 밀착 감시하고, 금융당국, 해외 세관과도 긴밀히 협력해서 조사를 강화할 방침입니다."<br /><br />일각에서는 대북 송금설, 비자금 세탁설까지 나오는 가운데 불법 송금 자금의 종착지 등 자금 루트가 확인될지도 주목됩니다.<br /><br />연합뉴스TV 김동욱입니다. (dk1@yna.co.kr)<br /><br />#관세청 #서울세관 #외환거래 #상시감시 #전담수사팀<br /><br />연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23<br /><br />(끝)<br /><br />
