<br /><br />A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (6), mandados de busca e apreensão em Barroquinha, litoral do Ceará, na operação Follow The Money, que investiga lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Dois chefes da quadrilha foram presos.<br /><br />Ao todo são cumpridos 33 mandados de busca e apreensão. Além do Ceará, as investigações ocorrem em Paraná e Santa Catarina. A investigação estuda a situação financeira e patrimonial dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.<br /><br />A Polícia Federal afirmou que também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.<br /><br />Ainda segundo a polícia, os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.<br /><br />Houve ainda bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.<br /><br />Foram empregados na operação aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal.<br />
