నేరాదాయానికి సంబంధించిన ఏ ప్రక్రియలోనూ ఆయన పాత్ర లేదన్న ఈడీ- మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద చేపట్టిన దర్యాప్తులో వెల్లడి