우리은행과 신한은행 지점에서 수상한 외환거래가 발견됐다는 소식 전해드린 적이 있는데요. <br /> <br />애초 알려진 건 2조 원가량이었는데, 금융감독원이 조사한 결과 4조 원이 넘는 것으로 나타났습니다. <br /> <br />이상 거래는 대부분 가상자산과 관련이 있었습니다. <br /> <br />취재기자 연결합니다. 조태현 기자! <br /> <br />우리은행과 신한은행에서 구체적으로 어떤 문제가 있었던 건가요? <br /> <br />[기자] <br />우리은행과 신한은행이 금융감독원에 이상 외화송금 거래가 있었다고 보고한 건 지난달 말입니다. <br /> <br />일부 지점에서 막대한 자금이 송금됐다는 거였는데요, <br /> <br />당시 은행이 보고한 규모는 우리은행 1개 지점에서 9천억 원, 신한은행 2개 지점에서 1조 6천억 원이었습니다. <br /> <br />그런데 금감원이 현장검사를 진행한 결과, 수상한 거래 규모는 더 컸습니다. <br /> <br />지금까지 확인된 것만 우리은행 5개 지점에서 1조 6천억 원, 신한은행 11개 지점에서 2조 5천억 원으로 모두 4조 천억 원에 달합니다. <br /> <br />거래 대부분은 가상자산과 밀접하게 연관돼 있었습니다. <br /> <br />은행과 거래하는 업체들이 국내 가상자산 거래소에서 받은 자금을 무역법인으로 옮긴 뒤 수입대금 지급 같은 명목으로 외국 법인으로 송금하는 수법이었습니다. <br /> <br />업체는 22곳이 관련돼 있었는데, 특히 법인끼리 대표가 같거나 친인척 같은 특수관계인 경우도 확인됐습니다. <br /> <br />국내 가상자산 가격이 외국보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용한 불법 외환거래일 가능성이 크다는 뜻입니다. <br /> <br />금융감독원은 지난해 1월부터 지난달까지 1년 반 동안 이뤄진 대규모 외환거래를 조사해 이달 말까지 보고하라고 은행에 요청했는데요, <br /> <br />전체 규모는 53억 7천만 달러, 우리 돈으로 7조 원가량입니다. <br /> <br />이에 따라 이상 외환거래 규모는 조사가 속도를 낼수록 더 커질 전망입니다. <br /> <br />금감원은 은행의 자체 점검 결과를 분석해 필요하다면 추가 검사에 나서겠다며 외환 업무와 자금세탁방지업무를 제대로 확인하지 않은 은행은 엄중히 조치하겠다고 강조했습니다. <br /> <br />지금까지 경제부에서 YTN 조태현입니다. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />YTN 조태현 (choth@ytn.co.kr)<br /><br />※ '당신의 제보가 뉴스가 됩니다' <br />[카카오톡] YTN 검색해 채널 추가 <br />[전화] 02-398-8585 <br />[메일] social@ytn.co.kr<br /><br />▶ 기사 원문 : https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202207271646549347<br />▶ 제보 안내 : http://goo.gl/gEvsAL, 모바일앱, social@ytn.co.kr, #2424<br /><br />▣ YTN 데일리모션 채널 구독 : http://goo.gl/oXJWJs<br /><br />[ 한국 뉴스 채널 와이티엔 / Korea News Channel YTN ]
